|
Actions by |
Criminal- |
Criminal- |
Record Large Trans- |
Maintain Records Over Time |
Report Suspicious Transactions (NMP) |
Financial Intelli- |
System for Identifying/ |
Arrange-ments for Asset Sharing |
Cooperates w/Domestic Law Enf. |
Cooperates w/Interna- |
Int'l. Transporta- |
Mutual Legal Assis- |
Non- |
Disclosure Protection "Safe Harbor" |
Offshore Financial Centers |
States Parties to 88 UN Convention | |
|
Government/ |
|||||||||||||||||
|
Afghanistan |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Albania |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N | ||
|
Algeria |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | ||||||
|
Angola |
Y |
N |
N |
N | |||||||||||||
|
Anguilla |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y | |
|
Antigua & Barbuda |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Argentina |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Armenia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |
|
Aruba |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Australia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Austria |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Azerbaijan |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||
|
Bahamas |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Bahrain |
N |
N |
N |
N |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y | |
|
Bangladesh |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Barbados |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y | |
|
Belarus |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Belgium |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Belize |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Benin |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y | |||||||||||
|
Bermuda |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Bolivia |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Bosnia & Herzegovina |
N |
M |
N |
Y |
N |
Y | |||||||||||
|
Botswana |
Y |
N |
Y |
P |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |||||||
|
Brazil |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
British Virgin Islands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Brunei |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y | ||||
|
Bulgaria |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Burma |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Cambodia |
Y |
N |
N |
Y |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N | ||
|
Cameroon |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |||||||||||
|
Canada |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Cayman Islands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Chile |
Y |
N |
N |
Y |
P |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
China (PRC) |
Y |
Y |
Y |
N |
P |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N | |
|
Colombia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Cook Islands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
|
Costa Rica |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Cote D'Ivoire |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
|
Croatia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Cuba |
Y |
Y |
N |
N |
P |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y | |
|
Cyprus |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Czech Republic |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Denmark |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Dominica |
Y |
N |
N |
Y |
P |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
Y |
Y | |
|
Dominican Republic |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Ecuador |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
Y | |||
|
Egypt |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
El Salvador |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Eritrea |
N |
N |
N | ||||||||||||||
|
Estonia |
Y |
Y |
Y |
N |
M |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Ethiopia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||
|
Fiji |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Finland |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
France |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Georgia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |||
|
Germany |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Ghana |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | ||
|
Gibraltar |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
|
Greece |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Grenada |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Guatemala |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Guernsey |
Y |
Y |
N |
N |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N | |
|
Guyana |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Haiti |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |
|
Honduras |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Hong Kong |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Hungary |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
India |
Y |
N |
Y |
Y |
P |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
|
Indonesia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |
|
Iran |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Ireland |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Isle of Man |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Israel |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
N | |
|
Italy |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Jamaica |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Japan |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Jersey |
Y |
Y |
N |
N |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Jordan |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |||
|
Kazakhstan |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Kenya |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y | |||
|
Korea (DPRK) |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |||||||||||
|
Korea (Republic of) |
Y |
N |
N |
N |
M |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y | ||||
|
Kuwait |
N |
N |
Y |
Y |
M |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |||
|
Kyrgyzstan |
N |
N |
N |
N |
P |
N |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |
|
Laos |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |
|
Latvia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Lebanon |
Y |
N |
N |
N |
P |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Liberia |
N |
N |
N |
N |
Y |
N | |||||||||||
|
Liechtenstein |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
|
Lithuania |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Luxembourg |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Macau |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y | ||||
|
Macedonia |
Y |
Y |
N |
N |
Y | ||||||||||||
|
Madagascar |
Y |
N |
N |
Y | |||||||||||||
|
Malawi |
N |
N |
Y | ||||||||||||||
|
Malaysia |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y | |
|
Maldives |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||
|
Mali |
N |
N |
Y | ||||||||||||||
|
Malta |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y | ||||
|
Marshall Islands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |||
|
Mauritius |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
|
Mexico |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Micronesia |
N |
N |
N | ||||||||||||||
|
Moldova |
N |
N |
Y |
Y |
M |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
Y | |
|
Monaco |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | ||||||||
|
Mongolia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |||||
|
Montserrat |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y | |
|
Morocco |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Mozambique |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||
|
Namibia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |||||
|
Nauru |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N | |
|
Nepal |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Netherlands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Netherlands Antilles |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y | |
|
New Zealand |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Nicaragua |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Niger |
N |
N |
Y | ||||||||||||||
|
Nigeria |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
|
Niue |
N |
N |
N |
Y |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
|
Norway |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Oman |
N |
N |
Y |
P |
N |
Y |
N |
Y | |||||||||
|
Pakistan |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
|
Palau |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |
|
Panama |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Papua New Guinea |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |
|
Paraguay |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Peru1 |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Philippines |
N |
N |
Y |
Y |
P |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | ||
|
Poland |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
Y | |
|
Portugal |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Qatar |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |||||
|
Romania |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Russia |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Samoa |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
|
Saudi Arabia |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |||||
|
Senegal |
Y |
N |
N |
N |
Y | ||||||||||||
|
Seychelles |
Y |
Y |
N |
Y |
P |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y | ||||||
|
Singapore |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Slovakia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y | |
|
Slovenia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Solomon Islands |
N |
N |
N | ||||||||||||||
|
South Africa |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
|
Spain |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Sri Lanka |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
St Kitts & Nevis |
Y |
Y |
Y |
Y |
P |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | ||
|
St. Lucia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
St. Vincent/ |
Y |
Y |
Y |
Y |
P |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y | |
|
Suriname |
Y |
N |
N |
N |
M |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | ||||
|
Swaziland |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||||||||||
|
Sweden |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | ||
|
Switzerland |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
|
Taiwan |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
NA | |
|
Tajikistan |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |||
|
Tanzania |
Y |
N |
Y |
Y |
P |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y | ||||
|
Thailand |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
|
Togo |
Y |
N |
N |
Y | |||||||||||||
|
Tonga |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y | |
|
Trinidad & Tobago |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Tunisia |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y | ||||||||||
|
Turkey |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Turkmenistan |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||||||||||
|
Turks & Caicos |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Uganda |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||
|
Ukraine |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
United Arab Emirates |
N |
N |
Y |
N |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
United Kingdom |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
United States |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
|
Uruguay |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y | |
|
Uzbekistan |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
|
Vanuatu |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
|
Venezuela |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
|
Vietnam |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y | ||||||||
|
Yemen |
N |
N |
Y | ||||||||||||||
|
Yugoslavia FR |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |||||||
|
Zambia |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y | |||||
|
Zimbabwe |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y | |||||||||
(1) Peru's requirement to record large transactions is temporarily suspended.
