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U.S. Department of State - Great Seal

U.S. Department of State

Diplomacy in Action

Comparative Table


International Narcotics Control Strategy Report
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
March 2008
Report
Share

 

Actions by Governments

Criminalized Drug Money Laundering

Criminalized Beyond Drugs

Record Large Transactions

Maintain Records Over Time

Report Suspicious Transactions (NMP)

Egmont Financial Intelligence Units

System for Identifying/
Forfeiting Assets

Arrangements for Asset Sharing

Cooperates w/International Law Enf.

Int’l. Transportation of Currency

Mutual Legal Assistance

Non-Bank Financial Institutions

Disclosure Protection “Safe Harbor”

Criminalized Financing of Terrorism

States Party to 1988 UN Convention

Internat’l Terrorism Financing Convention

Government/
Jurisdiction

                                   

Afghanistan

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Albania

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Algeria

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Andorra

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

N

Angola

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

N

Anguilla[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Antigua & 
Barbuda

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Argentina

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Armenia

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Aruba

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Australia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Austria

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Azerbaijan

Y

N

N

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

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Bahamas

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Bahrain

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Bangladesh

Y

Y

N

Y

M

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

Y

Y

Barbados

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Belarus

Y

Y

Y

Y

M

Y

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N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Belgium

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Belize

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Benin

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Bermuda[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Bolivia[2]

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

N

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Bosnia & Herzegovina

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Botswana

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Brazil

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

British Virgin Islands[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Brunei 
Darussalam

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Bulgaria

Y

Y

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M

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Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Burkina Faso

N

N

Y

N

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Burma

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Burundi

N

N

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

Cambodia

Y

N

Y

Y

M

N

N

N

Y

Y

N

N

N

Y

Y

Y

Cameroon

Y

Y

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M

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Canada

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cape Verde

Y

Y

Y

M

N

Y

N

      

Y

  

N

Y

Y

Cayman Islands[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Chad

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

N

Y

N

N

N

N

Y

N

Chile

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

China (PRC)

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Colombia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Comoros

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Congo (Dem. Republic)

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Congo (Republic)

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cook Islands

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Costa Rica

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Cote D’Ivoire

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Croatia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cuba

Y

Y

N

N

P

N

Y

N

N

Y

N

N

N

Y

Y

Y

Cyprus (ROC)

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cyprus (“TRNC”)

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

Y

N

N

  

NA

NA

Czech Republic

Y

Y

Y

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M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Denmark

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Djibouti

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Dominica

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Dominican Republic

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

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East Timor

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

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Ecuador

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Egypt

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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El Salvador

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Equatorial Guinea

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Eritrea

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

Estonia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Ethiopia

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

Fiji

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

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Finland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

France

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Gabon

N

N

Y

Y

M

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

Y

Y

Gambia

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

N

N

N

N

Y

N

Y

N

Georgia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Germany

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Ghana

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Gibraltar[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

N

Greece

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Grenada

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Guatemala

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Guernsey[1]

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Guinea

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

Guinea-Bissau

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Guyana

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

N

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Haiti

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Honduras

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Hong Kong[3]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Hungary

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Iceland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

India

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Indonesia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Iran

N

N

N

Y

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

Iraq

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Ireland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Isle of Man[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Israel

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Italy

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Jamaica

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Japan

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Jersey[1]

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Jordan

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Kazakhstan

Y

N

N

Y

P

N

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Kenya

Y

N

Y

Y

P

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

Y

Y

Korea (DPRK)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

Korea (Republic of)

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Kosovo

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

NA

NA

Kuwait

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Kyrgyzstan

N

N

N

N

P

N

Y

N

N

N

N

N

Y

N

Y

Y

Laos

Y

Y

N

N

M

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Latvia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Lebanon

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Lesotho

N

N

Y

Y

M

N

N

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Liberia

Y

Y

N

N

P

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

Libya

Y

Y

N

Y

M

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

Y

Y

Liechtenstein

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Lithuania

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Luxembourg

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Macau[3]

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Macedonia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Madagascar

Y

Y

N

Y

N

N

Y

N

 

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Malawi

N

N

Y

Y

P

N

N

N

 

N

N

N

N

N

Y

Y

Malaysia

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Maldives

Y

N

N

N

M

N

Y

N

   

N

 

N

N

Y

Y

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Mali

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Malta

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Marshall Islands

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

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Mauritania

Y

Y

Y

Y

P

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

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Mauritius

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Mexico

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Micronesia

Y

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

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Moldova

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Monaco

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Mongolia

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

Y

N

Y

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Montenegro

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Montserrat[1]

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Morocco

Y

Y

N

Y

M

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Mozambique

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

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Namibia

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

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Nauru

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

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Nepal

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

Y

N

Netherlands

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Netherlands Antilles

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

New Zealand

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Nicaragua

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

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Niger

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

N

N

Y

N

N

Y

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Nigeria

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Niue

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

N

NA

NA

Norway

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Oman

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Pakistan

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

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Palau

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Panama

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Papua New 
Guinea

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Paraguay

Y

Y

Y

Y

M

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Peru

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Philippines

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Poland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Portugal

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Qatar

Y

Y

Y

Y

M

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Russia

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Rwanda

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N

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Samoa

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Y

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San Marino

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Y

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Sao Tome & Principe

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Saudi Arabia

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Senegal

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Serbia

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Seychelles

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Sierra Leone

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Singapore

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Slovakia

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Slovenia

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Solomon Islands

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South Africa

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Spain

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Sri Lanka

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St Kitts & Nevis

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St. Lucia

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N

St. Vincent/
Grenadines

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Suriname

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Swaziland

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Sweden

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Y

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Y

M

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Switzerland

Y

Y

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M

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Y

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Syria

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Y

Y

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Taiwan

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Tajikistan

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Tanzania

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Thailand

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Trinidad & Tobago

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Tunisia

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Turkey

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M

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Y

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Turkmenistan

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M

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Turks & Caicos[1]

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M

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United Arab Emirates

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United Kingdom

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United States

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Uruguay

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Uzbekistan

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Y

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Vanuatu

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M

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Venezuela

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Vietnam

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Yemen

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Zambia

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Zimbabwe

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M

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N

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N

 


[1] The UK extended its application of the 1988 Convention and the UK Terrorism Order 2001 to Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Montserrat, the Turks and Caicos, Isle of Man, Bailiwick of Jersey, and Guernsey. The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism has not yet been so extended.

[2] Bolivia's FIU was suspended from membership in the Egmont Group on July 31, 2007.

[3] The People's Republic of China extended the UN Financing of Terrorism Convention to the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.



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