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U.S. Department of State - Great Seal

U.S. Department of State

Diplomacy in Action

2013 INCSR: Comparative Table


Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
Report
March 5, 2013

   
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“Y” is meant to indicate that legislation has been enacted to address the captioned items. It does not imply full compliance with international standards. Please see the individual country reports for information on any deficiencies in the adopted laws/regulations.

Actions by Governments

Criminalized Drug Money Laundering

Criminalized ML Beyond Drugs

Know-Your-Customer Provisions

Report Large Transactions

Report Suspicious Transactions (YPN)

Maintain Records Over Time

Disclosure Protection - “Safe Harbor”

Criminalize “Tipping Off”

Cross-Border Transportation of Currency

Financial Intelligence Unit (*)

Intl Law Enforcement Cooperation

System for Identifying/
Forfeiting Assets

Arrangements for Asset Sharing

Criminalized Financing of Terrorism

Report Suspected Terrorist Financing

Ability to Freeze Terrorist Assets w/o Delay

States Party to 1988 UN Drug Convention

States Party to Intl. Terror Finance Conv.

States Party to UNTOC

States Party to UNCAC

US or Intl Org Sanctions/
Penalties

Govt/Jurisdiction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghanistan

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Albania

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Algeria

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Andorra

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Angola

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Anguilla [1]

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Argentina

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Aruba [2]

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Australia

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Bahamas

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Bahrain

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Bermuda [1]

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Bosnia & Herzegovina

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Botswana

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British Virgin Islands [1]

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Cambodia

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Cape Verde

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Cayman Islands [1]

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Congo, Rep. of

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Cook Islands

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Cote d’Ivoire

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Dominican Republic

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Gibraltar [1]

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Holy See

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Hong Kong [4]

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Malta

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Mauritania

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[1] The UK extended its application of the 1988 UN Drug Convention to Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat, and Turks and Caicos. The International Convention for the Suppression of Terrorism Financing has been extended to the British Virgin Islands, Guernsey, Isle of Man, and Jersey. The UNCAC has been extended to British Virgin Islands, Guernsey, Isle of Man, and Jersey. The UNTOC has been extended to the British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, and the Isle of Man. 

[2] The Netherlands extended its application of the 1988 UN Drug Convention and the International Convention for the Suppression of Terrorism Financing to Aruba and Curacao. The UNTOC has been extended to Aruba. 

[3] 

Area administered by Turkish Cypriots

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 [4] The People’s Republic of China extended the 1988 UN Drug Convention, the International Convention for the Suppression of Terrorism Financing, the UNTOC and the UNCAC to the special administrative regions of Hong Kong and Macau.



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