Comparative Chart

Actions by
Governments

Criminal-
ized Drug Money Launder-
ing

Criminal-
ized Beyond Drugs

Record Large Trans-
actions

Maintain Records Over Time

Report Suspicious Transactions (NMP)

Financial Intelli-
gence Unit

System for Identifying/
Forfeiting Asset

Arrange-ments for Asset Sharing

Cooperates w/Domestic Law Enf.

Cooperates w/Interna-
tional Law Enf.

Int’l. Transporta-
tion of Currency

Mutual Legal Assis-
tance

Non-
Bank Financial Institutions

Disclosure Protection "Safe Harbor"

Offshore Financial Centers

States Parties to 88 UN Convention

Government/
Jurisdiction

Afghanistan

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Albania

Y

Y

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

Algeria

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Angola

Y

N

N

N

Anguilla

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

N

Y

Y

Antigua & Barbuda

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Argentina

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Armenia

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

Y

Aruba

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Australia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Austria

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Azerbaijan

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Bahamas

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Bahrain

N

N

N

N

M

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

Bangladesh

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Barbados

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Belarus

N

N

Y

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N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Belgium

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Belize

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Benin

Y

M

N

Y

N

Y

Bermuda

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Bolivia

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

N

Y

Bosnia & Herzegovina

N

M

N

Y

N

Y

Botswana

Y

N

Y

P

N

Y

Y

Y

Y

Y

Brazil

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

British Virgin Islands

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Brunei

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

Bulgaria

Y

Y

Y

Y

M

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Burma

Y

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Cambodia

Y

N

N

Y

M

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

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Cameroon

N

N

N

N

N

Y

Canada

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Cayman Islands

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Chile

Y

N

N

Y

P

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

N

N

N

Y

China (PRC)

Y

Y

Y

N

P

N

Y

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

N

Colombia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Cook Islands

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Costa Rica

Y

N

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cote D'Ivoire

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

N

Y

N

Y

Croatia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Cuba

Y

Y

N

N

P

N

Y

N

N

N

Y

N

N

N

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Y

Cyprus

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Czech Republic

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Denmark

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Dominica

Y

N

N

Y

P

N

Y

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

Dominican Republic

Y

N

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Ecuador

Y

N

Y

Y

M

N

Y

Y

N

Y

Y

N

N

Y

Egypt

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

N

Y

N

N

N

Y

El Salvador

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Eritrea

N

N

N

Estonia

Y

Y

Y

N

M

Y

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

Y

Ethiopia

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Fiji

Y

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

N

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Y

Finland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

France

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Georgia

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Germany

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Ghana

Y

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Gibraltar

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

N

Greece

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Grenada

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Guatemala

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Guernsey

Y

Y

N

N

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

N

Guyana

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

Y

Haiti

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Honduras

Y

N

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Hong Kong

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Hungary

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

India

Y

N

Y

Y

P

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

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Indonesia

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

Iran

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Ireland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Isle of Man

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Israel

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

N

Y

N

N

N

N

Italy

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Jamaica

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Japan

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Jersey

Y

Y

N

N

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Jordan

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Kazakhstan

Y

Y

N

Y

N

N

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

Y

Kenya

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Korea (DPRK)

N

N

N

N

N

N

Korea (Republic of)

Y

N

N

N

M

N

Y

N

N

Y

N

N

Y

Kuwait

N

N

Y

Y

M

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Kyrgyzstan

N

N

N

N

P

N

Y

N

Y

N

N

N

N

N

N

Y

Laos

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Latvia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Lebanon

Y

N

N

N

P

N

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Liberia

N

N

N

N

Y

N

Liechtenstein

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Lithuania

Y

Y

Y

Y

M

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Luxembourg

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Macau

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Macedonia

Y

Y

N

N

Y

Madagascar

Y

N