| International Narcotics Control Strategy Report -2001 Released by the Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs March 2002 Comparative Chart
Actions by Governments Criminalized Drug Money Laundering Criminalized Beyond Drugs Record Large Transactions Maintain Records Over Time Report Suspicious Transactions (NMP) Financial Intelligence Unit System for Identifying/ Arrangements for Asset Sharing Cooperates w/Domestic Law Enforcement Cooperates w/International Law Enforcement International Transportation of Currency Mutual Legal Assistance Non-Bank Financial Institutions Disclosure Protection "Safe Harbor" Offshore Financial Centers States Parties to 1988 UN Convention Government/ Afghanistan N N N N N N N N N N N Y N N N Y Albania Y Y Y N M N N N Y N N Y N N N Y Algeria N N N N N N Y N N N Y Angola Y N N Y N N Anguilla Y Y Y Y M N Y Y Y Y N Y N N Y Y Antigua & Barbuda Y Y N Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Argentina Y Y Y Y M N Y N Y Y Y Y Y Y N Y Armenia N N N N N N N N Y N N N N N N Y Aruba Y Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Australia Y Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Austria Y Y Y Y M Y Y N Y Y N Y Y Y N Y Azerbaijan N N N N N N N N N Y N N N N Y Bahamas Y Y Y Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Bahrain Y Y N Y M N Y N Y Y N N N Y Y Y Bangladesh N N N N N N N N N N N Y N N N Y Barbados Y Y Y Y M N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Belarus N N Y Y N N N N N N N Y N N N Y Belgium Y Y Y Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Belize Y Y Y Y M N Y N N Y Y Y Y Y Y Y Benin Y Y N N M N Y Y Y Y N N N Y N Y Bermuda Y Y Y Y M Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Bolivia Y Y N Y M Y Y N N N N N Y Y N Y Bosnia & Herzegovina N M N N N N Y N Y Botswana Y N Y P N Y Y Y Y Y Brazil Y Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y British Virgin Islands Y Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Brunei N N N N N N Y N N N N Y Y Bulgaria Y Y Y Y M Y Y N Y N Y Y Y Y N Y Burma Y N N N N N Y N N N N N N N N Y Cambodia Y N N Y M N N N Y Y Y N N N N Cameroon N N N N N Y Canada Y Y Y Y M N Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Cayman Islands Y Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Chile Y N N Y P Y Y N Y Y N Y N N N Y China (PRC) Y Y Y N M N Y N Y N Y Y N N N Y Colombia Y Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Comoros N N N N N N N N N Y Cook Islands Y Y Y Y M N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Costa Rica Y N Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Cote D'Ivoire Y Y Y Y M N Y N Y N Y Y N Y N Y Croatia Y Y Y Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Cuba Y Y N N P N Y N N N Y N N N N Y Cyprus Y Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Czech Republic Y Y Y Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Denmark Y Y Y Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Dominica Y Y Y Y M N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Dominican Republic Y N Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Ecuador Y N Y Y M N Y Y Y Y N Y Y N N Y Egypt N N N Y P N N Y Y Y N Y N N N Y El Salvador Y Y Y Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Eritrea N N N Estonia Y Y Y N M Y N N Y N Y Y N N N Y Ethiopia N N Y Y N N N N N N N N Y Fiji Y Y N Y M N Y N Y Y Y Y N N N Y Finland Y Y Y Y M Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y France Y Y Y Y M Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Georgia N N N N N N N N N Y N N N Y Germany Y Y Y Y M N Y N Y Y N Y Y Y N Y Ghana Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y Y Y N Y Gibraltar Y Y Y Y M N Y Y Y Y N Y Y Y Y N Greece Y Y Y Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Grenada Y Y N Y M N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Guatemala Y Y Y Y M N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Guernsey Y Y N Y M Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Guyana N N N N N N N N N N Y Y N N N Y Haiti Y Y Y Y M N Y N Y N N N Y Y N Y Honduras Y N Y Y M N Y N Y Y Y Y Y Y N Y Hong Kong Y Y Y Y M Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Hungary Y Y Y Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Iceland Y Y N Y M Y Y N Y Y N Y Y Y N Y India Y N Y Y P N Y N Y Y Y Y N Y Y Y Indonesia N N N N M N N N Y Y N N N N N Y Iran N N N N N N N N N N N Y N N N Y Ireland Y Y Y Y M Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Isle of Man Y Y Y Y M Y Y Y Y |