U.S. Department of State

Actions by Governments

Criminalized Drug Money Laundering

Criminalized Beyond Drugs

Record Large Transactions

Maintain Records Over Time

Report Suspicious Transactions (NMP)

Egmont Financial Intelligence Units

System for Identifying/
Forfeiting Assets

Arrangements for Asset Sharing

Cooperates w/International Law Enf.

Int’l. Transportation of Currency

Mutual Legal Assistance

Non-Bank Financial Institutions

Disclosure Protection “Safe Harbor”

Criminalized Financing of Terrorism

States Party to 1988 UN Convention

Internat’l Terrorism Financing Convention

Government/
Jurisdiction

Afghanistan

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Albania

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Algeria

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Andorra

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

N

Angola

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

N

Anguilla[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Antigua & 
Barbuda

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Argentina

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Armenia

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Aruba

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Australia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Austria

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Azerbaijan

Y

N

N

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Bahamas

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Bahrain

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Bangladesh

Y

Y

N

Y

M

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

Y

Y

Barbados

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Belarus

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Belgium

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Belize

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Benin

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Bermuda[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Bolivia[2]

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

N

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Bosnia & Herzegovina

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Botswana

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Brazil

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

British Virgin Islands[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Brunei 
Darussalam

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Bulgaria

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Burkina Faso

N

N

Y

N

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Burma

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Burundi

N

N

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

Cambodia

Y

N

Y

Y

M

N

N

N

Y

Y

N

N

N

Y

Y

Y

Cameroon

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Canada

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cape Verde

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Cayman Islands[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Chad

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

N

Y

N

N

N

N

Y

N

Chile

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

China (PRC)

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Colombia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Comoros

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Congo (Dem. Republic)

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Congo (Republic)

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cook Islands

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Costa Rica

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Cote D’Ivoire

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Croatia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cuba

Y

Y

N

N

P

N

Y

N

N

Y

N

N

N

Y

Y

Y

Cyprus (ROC)

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cyprus (“TRNC”)

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

Y

N

N

NA

NA

Czech Republic

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Denmark

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Djibouti

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Dominica

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Dominican Republic

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

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East Timor

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

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Ecuador

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Egypt

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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El Salvador

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Equatorial Guinea

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Eritrea

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

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Estonia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Ethiopia

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

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Fiji

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

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Finland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

France

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Gabon

N

N

Y

Y

M

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

Y

Y

Gambia

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

N

N

N

N

Y

N

Y

N

Georgia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Germany

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Ghana

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Gibraltar[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

N

Greece

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Grenada

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Guatemala

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Guernsey[1]

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Guinea

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

Guinea-Bissau

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Guyana

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

N

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Haiti

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Honduras

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Hong Kong[3]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Hungary

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Iceland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

India

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Indonesia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Iran

N

N

N

Y

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

Iraq

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Ireland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Isle of Man[1]

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Israel

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Italy

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Jamaica

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Japan

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Jersey[1]

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Jordan

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Kazakhstan

Y

N

N

Y

P

N

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Kenya

Y

N

Y

Y

P

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

Y

Y

Korea (DPRK)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

Korea (Republic of)

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Kosovo

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

NA

NA

Kuwait

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Kyrgyzstan

N

N

N

N

P

N

Y

N

N

N

N

N

Y

N

Y

Y

Laos

Y

Y

N

N

M

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Latvia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Lebanon

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Lesotho

N

N

Y

Y

M

N

N

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Liberia

Y

Y

N

N

P

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

Libya

Y

Y

N

Y

M

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

Y

Y

Liechtenstein

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Lithuania

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Luxembourg

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Macau[3]

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Macedonia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Madagascar

Y

Y

N

Y

N

N

Y

N

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Malawi

N

N

Y

Y

P

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Malaysia

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Maldives

Y

N

N

N

M

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

Y

Mali

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

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Malta

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Marshall Islands

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

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Mauritania

Y

Y

Y

Y

P

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

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Mauritius

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Mexico

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Micronesia

Y

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

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Moldova

Y

Y

Y

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M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Monaco

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Mongolia

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

Y

N

Y

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Montenegro

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Montserrat[1]

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Morocco

Y

Y

N

Y

M

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Mozambique

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

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Namibia

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

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Nauru

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

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Nepal

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

Y

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Netherlands

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Netherlands Antilles

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

New Zealand

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Nicaragua

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

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Niger

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

N

N

Y

N

N

Y

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Nigeria

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Niue

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

N

NA

NA

Norway

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Oman

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

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Pakistan

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

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Palau

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Panama

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Papua New 
Guinea

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Paraguay

Y

Y

Y

Y

M

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Peru

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Philippines

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Poland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Portugal

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Qatar

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Romania

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Russia

Y

Y

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Rwanda

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Samoa

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San Marino

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M

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Sao Tome & Principe

N

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Saudi Arabia

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Senegal

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Serbia

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Seychelles

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Sierra Leone

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Singapore

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Slovakia

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Slovenia

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Solomon Islands

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N

South Africa

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Spain

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Sri Lanka

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N

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St Kitts & Nevis

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St. Lucia

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St. Vincent/
Grenadines

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Suriname

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Swaziland

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Sweden

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M

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Switzerland

Y

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M

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Syria

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Taiwan

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NA

NA

Tajikistan

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Tanzania

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Thailand

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Togo

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Tonga

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Trinidad & Tobago

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Tunisia

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Turkey

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M

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Turkmenistan

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Turks & Caicos[1]

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Uganda

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Ukraine

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M

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United Arab Emirates

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M

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United Kingdom

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M

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United States

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M

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Uruguay

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M

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Uzbekistan

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N

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Vanuatu

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Venezuela

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Vietnam

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M

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N

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Yemen

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M

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Zambia

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Zimbabwe

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