Departamento del Tesoro de EE. UU. 
COMUNICADO DE PRENSA 
1 de diciembre de 2023 
 

WASHINGTON – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro [de Estados Unidos] sancionó hoy a Luis Miguel Martínez Morales (Martínez) por su papel en actos de corrupción en Guatemala, donde participó en maniobras de soborno generalizadas, incluidas algunas relacionadas con contratos gubernamentales. Martínez está siendo designado en virtud de la orden ejecutiva 13818 (Executive Order, E.O. 13818), que amplía e implementa la Ley Magnitsky de rendición de cuentas en materia de derechos humanos mundiales (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) y actúa contra responsables de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en todo el mundo.  

“La medida adoptada hoy subraya el impacto corrosivo que tiene la corrupción en la confianza del público en las instituciones gubernamentales. Martínez intentó aprovechar su posición privilegiada en beneficio propio a expensas del pueblo guatemalteco”, expresó el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “El Gobierno de Estados Unidos continuará exigiendo rendición de cuentas a aquellas personas cuyas maniobras corruptas atentan contra la democracia y perjudican a poblaciones de todo el mundo”. 

La acción de hoy se apoya en los esfuerzos de la Administración para abordar la corrupción como una de las causas fundamentales de la migración irregular en la región del norte de América Central. Los actos corruptos y antidemocráticos, incluidos aquellos que amenazan la integridad de una transición ordenada del poder en Guatemala, debilitan las instituciones democráticas guatemaltecas y amenazan la estabilidad de Guatemala y de la región en general. El pueblo guatemalteco se ha expresado y sus voces deben ser respetadas. 

Desde el año 2021, el Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a once (11) personas y entidades en Guatemala por su papel en actos de corrupción. El Departamento de Estado también ha utilizado una variedad de herramientas de restricción de visados con el fin de promover que rindan cuentas actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala. Estas acciones demuestran el compromiso continuo del Gobierno de Estados Unidos de apoyar al pueblo guatemalteco. 

LUIS MIGUEL MARTÍNEZ MORALES 

Martínez es exdirector del desaparecido Centro de Gobierno, un poderoso organismo con atribuciones similares a las de un gabinete de gobierno, que fue creado por el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei (Giammattei) al comienzo de su gestión. El presidente Giammattei se vio obligado a cerrar el Centro de Gobierno en diciembre de 2020 tras las duras reacciones ante el creciente poder que adquiría Martínez en el Gobierno. Durante su función como titular del Centro de Gobierno, Martínez fue considerado uno de los funcionarios no electos más poderosos del Gobierno. Si bien actualmente no ocupa ningún puesto gubernamental, Martínez sigue siendo una de las personas más influyentes en la Administración de Giammattei. 

Martínez ha influido en el proceso de contrataciones gubernamentales en beneficio propio y de allegados. Martínez actuó en confabulación con otros funcionarios del Gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos a oferentes favorecidos fuera de Guatecompras, el sistema formal de adquisiciones del Gobierno de Guatemala. Martínez y sus conspiradores utilizaron anticuadas disposiciones de leyes de adquisiciones para dispensar el proceso de licitación y asegurar contratos gubernamentales a empresas en las cuales tiene un interés económico.  

En 2021, Martínez exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por el Gobierno de Guatemala. La agencia especial de Guatemala contra la corrupción investigó a Martínez por su papel en un pago controvertido vinculado con la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V rusas contra COVID-19 por parte del Gobierno guatemalteco. 

Martínez ha sido designado conforme a la orden ejecutiva 13818 por su carácter de persona extranjera actual funcionario o exfuncionario público, o persona que actúa por tales funcionarios o en su nombre, que es responsable, cómplice o partícipe directo o indirecto en actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de bienes privados en beneficio propio, actos corruptos vinculados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos. 

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES 

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de la persona indicada precedentemente que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberá informarse sobre estos a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50 por ciento o más pertenezca, directa o indirectamente, individual o colectivamente, a una o más personas designadas. A menos que lo autorice una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que se encuentren exentas por otras causas, las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o personas dentro de Estados Unidos (o en tránsito) que impliquen bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o aportación de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, así como recibir cualquier contribución o aportación de fondos, bienes o servicios de tales personas. 

La contundencia y la integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solamente de la capacidad de la OFAC para designar y añadir personas a la lista SDN [lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas], sino también a su predisposición para excluir a personas de la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas (lista SDN) en congruencia con la ley. El objetivo fundamental de las sanciones no es castigar, sino impulsar un cambio positivo en los comportamientos. Para obtener más información sobre el proceso para obtener la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la lista SDN, consulte aquí el número 897 en las preguntas frecuentes de la OFAC (en inglés). Para obtener información detallada sobre el proceso para presentar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí (en inglés). 

MAGNITSKY GLOBAL 

A partir de la Ley Magnitsky de rendición de cuentas en materia de derechos humanos mundiales (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), se emitió la orden ejecutiva 13818 el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia de los abusos de derechos humanos y la corrupción que tienen su origen en parte o en gran medida fuera de Estados Unidos, habían alcanzado una magnitud y gravedad tal que amenaza la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. Los abusos de derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman una base esencial para las sociedades estables, seguras y en funcionamiento; tienen consecuencias devastadoras para las personas; debilitan las instituciones democráticas; degradan el Estado de derecho; perpetúan los conflictos violentos; facilitan las actividades de personas peligrosas y socavan los mercados económicos. Estados Unidos procura imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometan abusos graves de derechos humanos o participen en actos de corrupción, como así también proteger el sistema financiero de Estados Unidos ante abusos por parte de esas mismas personas.  

Para más información sobre las personas que fueron designadas en el día de hoy, haga clic aquí (en inglés). 


Para ver el texto original, ir a: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1941 

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future