Departamento del Tesoro de los Estados Unidos  
Comunicado de prensa 
12 de julio de 2023 

Acciones en colaboración con el Gobierno de México, contra familiares directos de las familias de Zamudio Lerma y “Los Chapitos”  

WASHINGTON — En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 10 personas, incluidos varios integrantes del Cártel de Sinaloa y fugitivos, así como a una entidad con sede en México, al amparo de la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 14059. Las personas sancionadas hoy están asociadas con los proveedores de precursores químicos y los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma de Sinaloa, México, y operan en última instancia bajo la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas e insidiosas del mundo, y es responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas letales que se trafican a Estados Unidos.  

“En mi visita a la frontera sudoeste, he visto cómo las facultades del Departamento del Tesoro se pueden utilizar con la mayor eficacia para exponer y aislar a quienes se benefician con las ventas de fentanilo letal en Estados Unidos”, expresó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Las sanciones dispuestas hoy demuestran nuestra capacidad y nuestra determinación de aprovechar las vulnerabilidades económicas de las redes involucradas en el comercio de fentanilo ilícito”.   

Hoy, la OFAC designó a Noel López Pérez y Ricardo Páez López, ambos de nacionalidad mexicana, quienes están involucrados en el tráfico y el transporte de drogas, la venta de precursores químicos, la supervisión de laboratorios de drogas ilegales, túneles transfronterizos y operaciones de control de Los Chapitos. Como hermano de la segunda esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Griselda López Pérez, Noel López Pérez es cuñado de Guzmán Loera y, por lo tanto, tío de Ovidio Joaquín Guzmán López. A su vez, Ricardo Páez López y su hermano, Saúl Páez López, son primos maternos de los hermanos Guzmán López. La OFAC designó a Joaquín Guzmán López y a Saúl Páez López en mayo de este año conforme a la Orden Ejecutiva 14059. 

A su vez, hoy la OFAC designó a los ciudadanos mexicanos Dora Vanessa Valdéz Fernández, quien adquiere precursores químicos de Ludim Zamudio Lerma; Néstor Isidro Pérez Salas (alias “Nini”) y Oscar Noé Medina González (alias “Panu”), quienes trafican fentanilo y ejecutan de manera violenta lo que disponen Los Chapitos; y Jeuri Limón Elenes, traficante de metanfetaminas y cuñado de los hermanos Ricardo y Saúl Páez López. 

La OFAC designó a Noel López Pérez, Ricardo Páez López, Dora Vanessa Valdéz Fernández, Néstor Isidro Pérez Salas, Oscar Noé Medina González y Jeuri Limón Elenes de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber realizado o intentado realizar actividades o transacciones que han contribuido sustancialmente, o representan un riesgo considerable de contribuir sustancialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción.  

También hoy, la OFAC designó a la empresa de importación/exportación REI Compañía Internacional, S.A. de C.V. (REI Compañía Internacional) conforme a la Orden Ejecutiva 14059 por haber realizado o intentado realizar actividades o transacciones que han contribuido sustancialmente, o representan un riesgo considerable de contribuir sustancialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción. Con sede en Metepec, Estado de México, REI Compañía Internacional recibe habitualmente envíos de productos químicos de exportadores en la República Popular China. La OFAC designó al accionista mayoritario de la compañía, Eliseo de León Becerra, por ser directivo o ejecutivo de REI Compañía Internacional.  

A su vez, la OFAC designó hoy a tres hermanos de Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma por su asociación con Aceros y Refacciones del Humaya, S.A. de C.V. (Aceros y Refacciones del Humaya), que la OFAC designó en febrero de este año en virtud de la Orden Ejecutiva 14059. Específicamente, la OFAC designó a los ciudadanos mexicanos Ángel Guillermo Zamudio Lerma, Daniel Zamudio Lerma y Jorge Alberto Zamudio Lerma por ser o haber sido directivos o ejecutivos de Aceros y Refacciones del Humaya. Además de que cada uno posee acciones de Aceros y Refacciones del Humaya, cada uno de los hermanos mantiene una posición relacionada con la administración de la compañía. 

La medida dispuesta hoy se coordinó en forma estrecha con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México y es el resultado de la colaboración continua con socios del Gobierno de Estados Unidos, incluida la Oficina de Campo en Phoenix del FBI (Agencia Residente en Tucson), el Agregado Legal del FBI en San Salvador (Delegación de la Ciudad de Guatemala), el Escuadrón CR3 de la Oficina de Campo del FBI en Washington, la Fuerza de Ataque del FBI en Los Ángeles, la Oficina de Distrito en Tampa de la DEA (“CHEMEX”), el Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) a cargo en Phoenix, la Oficina de Campo de HSI en Nogales, y la Oficina de Campo de HSI en Spokane.  

Oscar Noé Medina González y Jeuri Limón Elenes fueron acusados, entre otros, de cargos por tráfico de drogas relacionados con metanfetaminas, cocaína y heroína en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Central de California en abril de 2015 y abril de 2017, respectivamente. En febrero de 2021, Néstor Isidro Pérez Salas fue acusado en el Tribunal de Distrito Federal del Distrito de Columbia por cargos de tráfico de drogas relacionados con metanfetaminas y cocaína y, entre otros cargos, el de conspirar para tomar represalias contra un testigo. Además, Pérez Salas y Medina González fueron acusados en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Sur de Nueva York en abril de 2023. Medina González, Limón Elenes y Pérez Salas son actualmente fugitivos. Asimismo, en abril de 2023, el Departamento de Estado emitió ofrecimientos de recompensas a cambio de información que posibilitara el arresto y/o la condena de Oscar Noé Medina González y Néstor Isidro Pérez Salas 

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES 

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas físicas y jurídicas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses deberán ser bloqueados e informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50 % o más pertenezca, directa o indirectamente, a una o más personas designadas. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (incluidas transacciones que pasen por Estados Unidos) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra forma.  

La medida de hoy forma parte de un esfuerzo común a todo el gobierno orientado a contrarrestar la amenaza global que plantea el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses anualmente, así como incontables casos más de sobredosis no fatales. La semana pasada, 85 países y 13 organizaciones internacionales se reunieron en forma virtual con el objeto de presentar la Coalición Global para Abordar las Amenazas de las Drogas Sintéticas, brindar apoyo a más de 20 millones de estadounidenses en proceso de recuperación, asociarse con fuerzas de aplicación de la ley en todo el mundo para desbaratar y desmantelar a las organizaciones de criminalidad transnacional y ofrecer más de 30 recompensas —por un total de más de USD 75 millones— a cambio de información que contribuya a llevar ante la justicia a quienes trafican fentanilo, a través de los Programas de Recompensas contra los Narcóticos y la Delincuencia Organizada Transnacional.

La medida adoptada por el Departamento del Tesoro demuestra el enfoque fortalecido de la Administración orientado a salvar vidas interrumpiendo el tráfico de fentanilo ilegal y de sus precursores en las comunidades estadounidenses. La OFAC, en coordinación con sus socios en el Gobierno de EE. UU. y homólogos extranjeros, seguirá adoptando medidas contra actores extranjeros dedicados a actividades con drogas ilícitas e impulsará que estos rindan cuentas.  

Asimismo, quienes realicen cierto tipo de transacciones con las personas y entidades designadas hoy podrían también quedar sujetos a sanciones o a medidas de cumplimiento.  

La contundencia y la integridad de las sanciones de la OFAC no se deben solo a la capacidad de la OFAC de designar y añadir personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también a la predisposición de la OFAC a excluir a personas de la Lista SDN cuando sea congruente con la ley. El objetivo fundamental de las sanciones no es imponer castigos, sino impulsar un cambio positivo de comportamientos. Para obtener más información sobre el proceso para obtener la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC. Para obtener información detallada sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.

Ver más información sobre las personas y entidades designadas hoy.

Ver el gráfico sobre las personas y entidades designadas hoy. 
 


Para ver el texto original, ir a: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1607  

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.

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